POZVÁNKA
Představenstvo společnosti Zemědělská společnost Horní Krupá, a.s.,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu B,vl.2027
se sídlem Horní Krupá 49, PSČ 580 01
IČO : 25934546
svolává valnou hromadu,
která se bude konat dne 30. června 2020 v 9.00 hod. v Kulturním domě v Horní Krupé
Pořad jednání:
1/ Zahájení
2/ Zpráva o usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady
3/ Zpráva představenstva o činnosti společnosti za rok 2019, řádná účetní závěrka a návrh na rozdělení hospodářského výsledku
4/ Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce k návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku
5/ Schválení roční účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku
6/ Schválení osoby auditora ing. Karpaš Partners , s.r.o. Volmanová 1745, Čelákovice
7/ Závěr
Účast na valné hromadě:
Zápis do listiny přítomných akcionářů (dále jen »prezence«) bude probíhat v den konání valné hromady od 08.00 hod do 8.55 hod v místě konání valné hromady. Při prezenci se každý akcionář i zmocněnec prokáže platným občanským průkazem. Pro případ osobní neúčasti na valné hromadě je možné využít plné moci. Plná moc musí obsahovat jméno, bydliště a datum narození zmocněnce i zmocnitele. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2019 ověřená auditorem je akcionářům přístupná k nahlédnutí v sídle společnosti v období 30 dnů před datem konání valné hromady v běžných pracovních dnech.
Prosíme akcionáře o dodržování hygienických předpisů a aktuálních vládních nařízení platných v den konání Valné hromady.
Návrhy usnesení (včetně zdůvodnění) nebo vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady.
K bodu 2 pořadu
2. Zpráva o usnášeníschopnosti valné hromady. Volba orgánů valné hromady
Návrh usnesení:
Valná hromada volí jako předsedu valné hromady pana Ing Jaroslava Šuka, narozeného 20. 1. 1954, bydliště K Červenému vrchu 735/31, Praha 6, jako zapisovatele Sedláková Jaroslava, jako ověřovatele zápisu Radka Štolfu, jako osobu pověřenou sčítáním hlasů pana Bělohlávek Zdeněk
Zdůvodnění:
Pro řádný průběh valné hromady je třeba stanovit její průběh a navolit orgány stanovené zákonem.
K bodu 3 pořadu
3. Zpráva představenstva o činnosti společnosti za rok 2019, řádná účetní závěrka a návrh na rozdělení hospodářského výsledku
Představenstvo předložilo zprávu o činnosti, řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení hospodářského výsledku.
Vybrané údaje účetní závěrky za rok 2019 (v tis. Kč)
Aktiva celkem 175 795 Pasiva celkem 175 795
Dl. majetek 115 160 Vlastní kapitál 87 628
Oběžná aktiva 60 254 Cizí zdroje 87 596
Ostatní aktiva 381 Ostatní pasiva 571
Hospodářský výsledek po zdanění : 5 076 tis Kč
Návrh usnesení:
Valná hromada společnosti bere na vědomí zprávu představenstva, výsledky řádné účetní závěrky a návrh na rozdělení hospodářského výsledku.
Zdůvodnění:
Valné hromadě byla předložena předmětná zpráva, kterou valná hromada po projednání a seznámení bere na vědomí. Schválení této zprávy pak předmětem jednání pod bodem 5 pořadu jednání
K bodu 4 pořadu
4. Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce a k návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku
Návrh usnesení:
Valná hromada společnosti bere na vědomí zprávu dozorčí rady k řádné účetní závěrce a k návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku
Zdůvodnění:
Valné hromadě byla předložena předmětná zpráva, kterou valná hromada po projednání a seznámení bere na vědomí. Schválení této zprávy pak předmětem jednání pod bodem 5 pořadu jednání.
K bodu 5 pořadu
5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku
Návrh usnesení:
Valná hromada společnosti schvaluje roční účetní závěrku za rok 2019 s tím, že schvaluje převod zisku do následujících let.
K bodu 6 pořadu
6. Schválení osoby auditora
Návrh usnesení:
Valná hromada společnosti schvaluje osobu auditora společnosti, a to fy.: ing. Karpaš Partners , s.r.o. Volmanová 1745, Čelákovice
Zdůvodnění:
Uvedená společnost předložila společnosti nejvhodnější nabídku na spolupráci a činnost.
K bodu 7 pořadu
Závěr
V Horní Krupé dne: 15. 5. 2020
Za představenstvo:
----------------------------------------------------
Novák Jiří - místopředseda představenstva – pověřený
svoláním valné hromady
Po skončení Valné hromady bude možnost se zúčastnit slavnostního otevření nové Posklizňové linky v areálu společnosti.
- Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.